AML Bitcoin 創始人因近千萬美元的加密貨幣欺詐和洗錢被判入獄 7 年

據財新報道，香港金融管理局將於 2025 年 8 月 1 日至 9 月 30 日開放首批穩定幣發行人牌照申請，標誌香港穩定幣監管邁入正式實施階段，所有香港合規穩定幣持有人身份必須經過核實，形同實名制，以加強打擊洗錢與金融罪行風險。香港金管局助理總裁（規管及打擊洗錢）陳景宏指出，這一安排比先前在反洗錢咨詢文件中的「白名單」制度更嚴格，但日後若技術成熟，有機會放寬規定。

據 The Block 報道，AML Bitcoin 創始人、NAC 基金會創始人兼首席執行官 Rowland Marcus Andrade 被判處 84 個月監禁。美國司法部稱，AML Bitcoin 是一項在 2014 年至 2019 年期間實施的騙局，通過就加密貨幣的技術、商業潛力和發佈時間表發表虛假和誤導性聲明，從投資者處籌集約 1000 萬美元。該項目背後的公司是 NAC 基金會。Rowland Marcus Andrade 洗白了 AML Bitcoin 的 200 多萬美元收益，並將其用於個人開支，包括德克薩斯州的兩處房産和兩輛豪華轎車。

據 Crypto Briefing 報道，阿爾及利亞通過一項修訂法案，正式禁止所有與加密貨幣相關的活動，涵蓋從持有、交易到挖礦及宣傳推廣等各個環節。7 月 24 日頒佈的第 25-10 號法案明確規定，禁止發行、出售、購買、持有、使用及宣傳推廣包括比特幣、USDT 等在内的所有加密資産。該法案還將挖礦行為、使用數字錢包及運營加密貨幣交易所等一並列為刑事犯罪。依據反洗錢及反恐融資法律，加密貨幣使用被定為金融犯罪，加密資産被統一歸類，無論用途。違法者將面臨 2 個月至 1 年監禁、20 萬至 100 萬第納爾罰款，若與有組織犯罪等有關，處罰將會加重。

據 The Block 報道，Cathie Wood 旗下 Ark Invest 於 7 月 29 日通過旗下三只 ETF 再度購入價值 1530 萬美元的 BitMine Immersion Technologies 股份，此前一天已買入 2000 萬美元。同時，Ark Invest 旗下 ARKF 基金還出售了價值 147 萬美元的 Block Inc. 股份。